Funkcjonariusze Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości w Łodzi oraz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego w Gdańsku rozbili międzynarodową grupę przestępczą podejrzaną o pranie pieniędzy pochodzących z nielegalnych źródeł. Zatrzymano dziewięć osób: trzy obywatelki Ukrainy, pięciu obywateli Ukrainy i obywatelkę Białorusi. Śledztwo prowadzone jest pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Łodzi.

Z ustaleń śledczych wynika, że grupa działała na terenie Warszawy, Lublina, Wrocławia, Katowic i Gdańska. Jej członkowie zajmowali się legalizowaniem środków pochodzących z działalności przestępczej, w tym oszustw związanych z platformami inwestycyjnymi oraz inwestycjami w kryptowaluty.

Przestępcy działali według ustalonego podziału ról i zadań. Na czele grupy stał 34-letni obywatel Ukrainy, który koordynował jej działalność, wydawał polecenia i podejmował najważniejsze decyzje dotyczące przyjmowania gotówki oraz dalszego transferowania pieniędzy w kraju i za granicą. Do ukrywania pochodzenia środków wykorzystywano kantory wymiany walut oraz fikcyjne transakcje zakupu złota. Łączna wartość przeprowadzonych operacji przekroczyła 337 mln zł.

W ostatnich dniach funkcjonariusze W-MOSG, CBZC w Łodzi i ABW w Gdańsku, przy wsparciu Biura Zabezpieczenia Działań Komendy Głównej Straży Granicznej oraz funkcjonariuszy Wydziałów Zabezpieczenia Działań W-MOSG i NOSG, zatrzymali dziewięciu podejrzanych na terenie Warszawy. Przeszukano mieszkania, pomieszczenia biurowe oraz kantory wymiany walut. Zabezpieczono złoto i gotówkę o łącznej wartości przekraczającej milion złotych, a także sprzęt elektroniczny, w tym komputery i telefony.

Na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec sześciu podejrzanych tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, a wobec kolejnej osoby – na dwa miesiące. Dwie pozostałe osoby objęto poręczeniem majątkowym, zakazem opuszczania kraju oraz dozorem Policji.

Podejrzanym grozi kara do 15 lat pozbawienia wolności.