Zorganizowana grupa przestępcza zarobiła ponad 6 milionów zł na fikcyjnym podatku VAT, oszukała banki i firmy na 5 milionów zł i „wyprała” ponad 20 milionów zł. Przeciw gangsterom Prokuratura Regionalna w Gdańsku do Sądu Okręgowego w Elblągu skierowała akt oskarżenia. Materiał dowodowy liczy 100 tomów akt.

26 członków grupy przestępczej, mieszkańców województwa warmińsko-mazurskiego zajmowało się nielegalnym wprowadzaniem na rynek suszu tytoniowego, oszustwami podatkowymi oraz „praniem” brudnych pieniędzy pochodzących z tego procederu. Działalnością grupy kierował 45 letni mieszkaniec powiatu iławskiego. Ujawnione przestępstwa miały miejsce w latach 2015 – 2016 na terenie całego kraju.

Przeciw gangsterom Prokuratura Regionalna w Gdańsku do Sądu Okręgowego w Elblągu skierowała akt oskarżenia. Chodzi o łącznie 72 przestępstwa. Zarzuty są następujące:

– udział w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 kk), a w przypadku wyżej wspomnianego mężczyzny – kierowania taką grupą (258 § 3 kk);
– wprowadzanie do obrotu suszu tytoniowego nieoznaczonego znakami skarbowymi akcyzy, w łącznej ilości przekraczającej 782 tony, a w efekcie uszczuplenia należności podatkowych w łącznej kwocie ponad 358 milionów zł. ( art. 63 § 2 kks, 65 § 1 kks);
– ujmowanie w deklaracjach VAT-7 podatku naliczonego wynikającego ze 130 faktur poświadczających fikcyjny obrót folią typu streth, a w efekcie – uszczuplenia należności podatkowych wielkiej wartości w postaci podatku VAT w łącznej wysokości 6 milionów 854 tysięcy zł.
– „pranie” pieniędzy w łącznej wysokości ponad 20 milionów zł. pochodzących z wyżej opisanych przestępstw;

– a w przypadku mężczyzny stojącego pod zarzutem kierowania grupą przestępczą, również popełnienia 7 oszustw na szkodę banków, firm transportowych oraz podmiotów zajmujących się faktyczną sprzedażą stali, w wyniku których powstała szkoda przekracza 5 milionów zł

- informuje prokurator Maciej Załęski, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Ustalenia śledztwa opierały się między innymi na materiałach z kilkunastu kontroli operacyjnych realizowanych przez funkcjonariuszy olsztyńskiego Zarządu CBŚP.

Jak wynika ze zgromadzonych dowodów organizator procederu, oprócz prowadzonej przez siebie spółki, w rzeczywistości kierował działalnością 7 innych podmiotów, w tym, w 1 przypadku podmiotu zarejestrowanego na terenie Litwy

- wyjaśnia prokurator Załęski.
Sprawcom grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Spośród oskarżonych 8 przyznało się do popełnienia zarzucanych im przestępstw i złożyło wyjaśnienia. W stosunku do 4 skierowano wnioski w trybie art. 335 § 1 i 2 kpk o wydanie wyroków skazujących bez rozprawy.

W stosunku do 2 oskarżonych, w tym organizatora procederu, w dalszym ciągu stosowane jest tymczasowe aresztowanie. W przypadku pozostałych podejrzanych stosowane były wolnościowe środki zapobiegawcze w postaci dozoru Policji, poręczeń majątkowych oraz zakazu opuszczania kraju

- tłumaczy rzecznik  gdańskiej prokuratury.

W toku postępowania na poczet grożących sprawcom kar dokonano zabezpieczeń majątkowych na ich mieniu o łącznej wartości około 1 miliona zł.  Chodziło między innymi o nieruchomości, dużej wartości samochody, złoto oraz pieniądze.
Wraz z aktem oskarżenia do Sądu Okręgowego w Elblągu prokuratura przesłała obszerny materiał dowodowy zgromadzony w aktach głównych i załącznikach w łącznej liczbie około 100 tomów.