Za pomocą systemu STIR (system teleinformatyczny izby rozliczeniowej) ujawniono oszustów, którzy wyłudzili ponad 4,5 miliona zł  podatku VAT. Sprowadzili towary z Dubaju za 25 milionów zł.
 
Wykorzystanie plików JPK (Jednolity Plik Konktrolny) i danych z  rachunków bankowych za pomocą systemu STIR pozwoliło na ujawnienie kilkunastu podmiotów biorących udział w oszustwie podatkowym w obrocie towarami pochodzenia azjatyckiego.

Blokada rachunków bankowych podmiotu pozwoliła na zabezpieczenie części środków finansowych na pokrycie strat Skarbu Państwa z tytułu wyłudzenia podatku VAT w kwocie ponad 4,5 mln zł

- informuje  Warmińsko-Mazurski Urząd Celno – Skarbowego w Olsztynie. 

Działania analityczne prowadzili pracownicy W-MUC-S w Olsztynie i Komórki Szefa Krajowej Administracji Skarbowej do spraw STIR w Ministerstwie Finansów. Śledztwo zostało podjęte pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Warszawie. Ujawniono oszustwo podatkowe w obrocie towarami pochodzenia azjatyckiego. Do działań analitycznych wykorzystano nowe instrumenty jakimi dysponuje Krajowa Administracja Skarbowa tj. między innymi pliki JPK_ VAT oraz dane uzyskane z banków za pomocą systemu teleinformatycznego STIR.

Oszustwo oparte było na  wykorzystaniu fikcyjnych faktur i wynikającego z nich podatku naliczonego do zniwelowania obciążeń podatkowych związanych z importem towarów od podmiotu z Dubaju i ich sprzedażą innym podmiotom w kraju.  

W samym tylko 2018 roku Spółka sprowadziła na terytorium RP różnorodne towary  o wartości ponad 25 mln zł. W proceder zaangażowanych było łącznie kilkanaście podmiotów powiązanych ze sobą osobowo i kapitałowo, a cały stworzony mechanizm miał na celu upozorowanie realnych działań i utrudnienie wykrycia oszustwa podatkowego

- czytamy w komunikacie  W-MUC-S w Olsztynie

Szef KAS dokonał blokady rachunków bankowych Spółki, na których zabezpieczono złotówki i dolary o równowartości blisko 320 tys. zł.

Pracownicy Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Celno – Skarbowego w Olsztynie wszczęli kontrolę celno-skarbową, prowadzone jest również postępowanie przygotowawcze